Eén keer, drie documenten
Eén keer verifiëren bij Dionyx Casino, daarna zonder wachten opnemen
Controleer je identiteit voor je eerste uitbetaling: onze Malta Gaming Authority-licentie verplicht ons tot deze controle, die gemiddeld 52 uur duurt.
Overzicht controle
Wat moet je weten voordat de controle start?
Wie controleert
Dionyx Casino Limited
Licentie
Malta Gaming Authority, MGA/B2C/471/2019
Doorlooptijd
52 uur
Verplicht
Vóór de eerste uitbetaling
Mailadres
Minimumleeftijd
18+
Bij je eerste opname
Lever je documenten in één keer compleet aan
Houd de hoeken vrij
Maak een foto van de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs bij daglicht. Zorg dat alle hoeken zichtbaar zijn en dat niets de tekst afdekt.
Adres in één keer bevestigd
Stuur een recent bewijs van adres mee, bijvoorbeeld een bankafschrift of energierekening. Daarop moeten je naam, je adres en de datum duidelijk leesbaar zijn.
Je betaalmiddel bij de hand
Toon het betaalmiddel waarmee je stort, met je naam en de laatste cijfers. Vraagt de controle naar de herkomst van je geld, dan is dat licentieplicht, geen verdenking.
Eerst stil, dan bericht
Open je mailbox en de map met ongewenste mail. Ontbreekt er iets, dan vragen we om een aanvulling; anders hoor je het zodra de controle klaar is.
Minder heen en weer
Welk document toont wat?
Leg deze vier stukken klaar en je weet precies welk bewijs bij welke eis hoort.
Identiteitsbewijs
Bewijst: Wie je bent en je leeftijd; Op de kopie: Foto van voor- en achterkant
Bewijs van adres
Bewijst: Waar je woont; Op de kopie: Naam, adres en datum leesbaar
Betaalmiddel
Bewijst: Dat het middel van jou is; Op de kopie: Je naam en laatste cijfers
Identiteitsbewijs (selfie)
Bewijst: Dat jij het document draagt; Op de kopie: Gezicht en document scherp in beeld
Drie momenten, één check
Wanneer de controle op tafel komt
Dionyx Casino controleert liever vroeg dan op het moment dat je geld vaststaat.
Waarom nu een afschrift?
Boven een bedrag dat buiten je gewone patroon valt, willen we weten waar het vandaan komt; wij vragen dan een afschrift van je betaalmiddel of een bewijs van herkomst.
Hoe oud ben je?
Bij twijfel over je leeftijd vragen we een identiteitsbewijs met geboortedatum; zo blijft het spel binnen de grens van 18+ en spelen er geen minderjarigen mee.
Waarom eerst papieren?
Voor je eerste uitbetaling moet je identiteit vaststaan, omdat de vergunning dat eist; wij vragen je identiteitsbewijs, bewijs van adres en het gebruikte betaalmiddel.
Herkomst van geld
Waar komt je storting vandaan?
Dit blok helpt je op het moment dat wij naar de herkomst van je geld vragen.
Een vergunning van de Malta Gaming Authority, nummer MGA/B2C/471/2019, verplicht Dionyx Casino om te weten waar gestort geld vandaan komt. Zo houden wij het spel vrij van witwaspraktijken. De vraag is routine voor iedere speler bij wie wij hem stellen, geen verdenking aan jouw adres.
Papieren die wij kunnen vragen
Afhankelijk van je situatie kan een van deze stukken genoeg zijn.
- Loonspecificatie van je werkgever
- Uittreksel van je bankrekening
- Jaaropgave of belastingaanslag
- Bewijs van verkoop of erfenis
- Overzicht van je pensioenuitkering
Drie terugkerende oorzaken
Controleer dit voor je opnieuw instuurt
Dit blok lost de meest voorkomende afkeuringen op, zodat je niet twee keer hoeft aan te leveren.
Zo telt je pasje weer mee
Een identiteitsbewijs waarvan de geldigheidsdatum verstreken is, zegt niets meer over je huidige situatie en wordt daarom geweigerd. Vraag een nieuw exemplaar aan bij je gemeente Stuur beide zijden in kleur mee
Haal een vers afschrift op
Een rekening of afschrift ouder dan drie maanden laat je adres niet meer zien zoals het nu is, dus vragen wij een vers exemplaar. Download een actueel afschrift bij je bank Kies een stuk met je volledige adres
Laat je gegevens gelijklopen
Wijkt de naam of het adres op je document af van je accountgegevens, dan kunnen wij je identiteit niet met zekerheid vaststellen. Werk je gegevens in je profiel eerst bij Mail de juiste tenaamstelling naar [email protected]
Voor je opneemt
Vragen rond de identiteitscontrole
Moet ik mijn documenten later nog een keer insturen?
+
Meestal niet: één complete set is genoeg voor de hele speelperiode. Alleen als een document verloopt of je gegevens wijzigen, kan de controle opnieuw nodig zijn. Je hoort dan per e-mail wat er precies ontbreekt.
Waarom is er een bron van middelen-onderzoek nodig?
+
Dat onderzoek is een vaste plicht uit de vergunning en hoort bij de aanpak tegen witwassen. Het is geen verdenking aan jouw adres. Je laat met een paar stukken zien waar je geld vandaan komt, en daarmee is de vraag meestal afgerond.
Welke toezichthouder houdt toezicht op dit casino?
+
De Malta Gaming Authority is de toezichthouder, met vergunning MGA/B2C/471/2019. Dionyx Casino Limited staat in Nederland ingeschreven bij de KvK onder nummer 79152708. Bij vragen over de controle kun je terecht bij [email protected].
Vanaf welk moment vraagt het casino om de controle?
+
Uiterlijk vóór je eerste opname moet de controle afgerond zijn. Eerder kan het ook: bij de registratie of bij je eerste storting. Je krijgt dan een bericht in je account met wat er nodig is.
Kan ik de documenten met mijn telefoon insturen?
+
Ja, foto's maken met de camera van je telefoon is genoeg. Belangrijk is dat alle vier de hoeken zichtbaar zijn en dat er geen reflectie over de tekst valt. Een bestand vanaf je telefoon werkt net zo goed als een scan.
Hoe worden mijn documenten beveiligd verstuurd?
+
Alles gaat via een beveiligde verbinding met 256-bit SSL. Alleen de afdeling die de controle uitvoert, bekijkt de bestanden. Vragen over je gegevens kun je stellen via [email protected].
Wat gebeurt er als een document wordt afgekeurd?
+
Dan krijg je bericht met de reden en vraag je een nieuw exemplaar op. Vaak gaat het om een foto die te donker is of een afschrift dat te oud is. Je stuurt alleen dat ene stuk opnieuw in, de rest blijft staan.